CARLOS ARTURO MORENO CHAVEZ - 6877986

Perfil del profesionista Carlos Arturo Moreno Chavez - 6877986

Cédula Profesional 6877986
Carrera TÉCNICO COMO AGROPECUARIO
Universidad C.B.T.A. NO. 53 (C.E.T.A. NO. 53)
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2011

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero. Esto incluye la obligación de las instituciones financieras y otras entidades obligadas de realizar una debida diligencia exhaustiva al establecer relaciones comerciales con empresas y verificar la existencia y legitimidad de las mismas. También se promueve la colaboración con el Registro Público de Comercio y otras autoridades para obtener información actualizada y confiable sobre las empresas y sus beneficiarios finales.

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