ZIBIAH RUBI ACOSTA MILLANES - 6771762

Perfil del profesionista Zibiah Rubi Acosta Millanes - 6771762

Cédula Profesional 6771762
Carrera PROFNAL. TEC. BACH. EN ALIMENTOS Y BEBIDAS
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2010

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¿Cuál es el impacto de la validación de identidad en el acceso a servicios de telecomunicaciones fijas en México?

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La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero se promueve a través de regulaciones estrictas. Estas instituciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones y consecuencias legales.

¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto en el sistema legal de México?

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