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En el sector de la construcción en México, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Las empresas de construcción deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.
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¿Qué documentación se requiere para la exportación de bienes desde México?
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¿Cuál es el impacto del incumplimiento normativo en el acceso a mercados internacionales para las empresas en México?
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¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la ingeniería en México?
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