ZAIDA YANET PICOS HERNÁNDEZ - 2428718

Perfil del profesionista Zaida Yanet Picos Hernández - 2428718

Cédula Profesional 2428718
Carrera PROFNAL. TEC. EN CONTABILIDAD ESP. FISCAL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1997

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En caso de incumplimiento en el proceso KYC, las instituciones financieras en México pueden enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta la cancelación de licencias para operar. También pueden ser objeto de investigaciones y auditorías por parte de las autoridades reguladoras.

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