Artículos recomendados
¿Qué son las fintech en México?
Las fintech son empresas que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros innovadores, como pagos electrónicos, préstamos peer-to-peer, crowdfunding, gestión de inversiones, entre otros, y están reguladas por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
¿Cómo se promueve la colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC?
La colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC se promueve mediante el intercambio de información y la notificación de transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Las instituciones financieras cumplen con regulaciones que exigen la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.
¿Cuál es el impacto de la migración en la integración de los migrantes retornados en México?
La migración puede tener un impacto en la integración de los migrantes retornados en México al influir en su acceso a empleo, vivienda, educación y servicios sociales, así como alentar la creación de programas de reintegración y apoyo dirigidos a personas que regresan de forma voluntaria o forzada a su país de origen.
¿Cuál es la relación entre las declaraciones informativas de operaciones con partes relacionadas y los antecedentes fiscales en México?
Las declaraciones informativas de operaciones con partes relacionadas son importantes para demostrar que las transacciones entre partes relacionadas se realizaron a precios de mercado. Mantener buenos antecedentes fiscales implica presentar estas declaraciones de manera precisa y oportuna.
¿Cómo se verifica la idoneidad de candidatos en la industria de la construcción naval en México?
En la industria de la construcción naval en México, la verificación de personal se centra en revisar antecedentes laborales en la construcción naval, validar certificaciones y capacitación en ingeniería naval y revisar historiales de seguridad y cumplimiento normativo en la industria. La seguridad en la construcción de barcos y la calidad de los productos son prioridades en esta industria.
¿Cómo puede el fraude por internet impactar la adopción de servicios de telemedicina y atención médica en línea en México?
El fraude por internet puede impactar la adopción de servicios de telemedicina y atención médica en línea en México al generar preocupaciones sobre la autenticidad y la calidad de la atención médica virtual, lo que puede afectar la confianza de los pacientes en estos servicios y disminuir su uso.
Otros perfiles similares a Yvette Tostado Espejo