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México El propósito de identificar a las Personas Expuestas Políticamente en México es prevenir y detectar posibles actos de corrupción, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Al tener un mayor escrutinio sobre estas personas, se busca fortalecer la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en el ámbito político.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes con restricciones de importación de productos químicos controlados en México?
Los contratos de venta de bienes con restricciones de importación de productos químicos controlados en México deben cumplir con regulaciones de control de productos químicos peligrosos, obtener las autorizaciones necesarias de la autoridad ambiental y garantizar la seguridad en su manejo.
¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción de infraestructuras en México?
La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.
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Las características del contrato de trabajo en el sector del entretenimiento y medios de comunicación en México incluyen la creatividad y habilidades artísticas en áreas como actuación, producción audiovisual, escritura, diseño gráfico, locución o periodismo, el conocimiento en tecnologías de la información y comunicación, la capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y la adaptabilidad a los cambios en el mercado del entretenimiento y los medios de comunicación.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en la coordinación y fortalecimiento del sistema judicial en México?
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¿Qué es la acción de impugnación de régimen de visitas en el derecho civil mexicano?
La acción de impugnación de régimen de visitas es el derecho que tiene un progenitor para impugnar las condiciones o frecuencia de las visitas establecidas por el juez.
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