YOLATL EUNICE RIVERA GARCIA - 8361281

Perfil del profesionista Yolatl Eunice Rivera Garcia - 8361281

Cédula Profesional 8361281
Carrera LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2013

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México En los últimos años, se han implementado varias medidas para fortalecer la prevención del lavado de dinero en México. Estas incluyen la actualización y fortalecimiento de las leyes y regulaciones relacionadas, la ampliación de los sectores obligados a reportar operaciones sospechosas, la promoción de la cooperación internacional, la mejora de los mecanismos de supervisión y control, y la implementación de tecnología y herramientas más sofisticadas para el análisis y monitoreo de transacciones financieras.

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Los requisitos incluyen presentar pruebas que demuestren el parentesco biológico con el presunto progenitor, y que se ejerza dentro del plazo establecido por la ley.

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