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El KYC juega un papel importante en la lucha contra la corrupción en México al ayudar a identificar transacciones sospechosas y actividades ilícitas. La transparencia en las transacciones financieras contribuye a la reducción de la corrupción.
¿Cuál es el proceso de identificación de PEP fallecidas en las instituciones financieras en México?
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¿Qué medidas pueden implementar las empresas de medios digitales en México para proteger a sus usuarios del fraude por internet, como el phishing y la suplantación de identidad?
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¿Cuál es el papel de las empresas de desarrollo de software en la prevención del fraude por internet en México?
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Ciudad de México es la capital de México, ubicada en el Valle de México, es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, con una rica historia y una mezcla única de culturas.
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