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¿Cómo se abordan los delitos de discriminación y odio en México?
Los delitos de discriminación y odio se abordan a través de leyes que prohíben la discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual y otros. Se promueve la educación y la concienciación para prevenir estos delitos.
¿Cómo se abordan los aspectos de sostenibilidad y responsabilidad social en la debida diligencia en México?
La sostenibilidad y la responsabilidad social son consideraciones importantes en la debida diligencia en México. Se deben revisar las prácticas de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) de la empresa, así como su cumplimiento con estándares internacionales. También es esencial evaluar cualquier implicación ética y social en la operación de la empresa, como relaciones con comunidades locales, impacto ambiental y responsabilidad social corporativa.
¿Cuál es el proceso de verificación de listas de riesgos en México?
El proceso de verificación de listas de riesgos en México implica comparar los nombres de clientes, proveedores o socios comerciales con las listas de sancionados. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas, como informar a la UIF o negar la transacción. Además, se deben llevar registros de estas verificaciones como parte de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.
¿Qué impacto tiene el fraude por internet en la percepción de seguridad de las transacciones financieras peer-to-peer (P2P) en México?
El fraude por internet puede afectar la percepción de seguridad de las transacciones financieras peer-to-peer en México al generar preocupaciones sobre la autenticidad y la integridad de las transferencias de dinero entre usuarios, lo que puede disminuir la confianza en estas plataformas y servicios de pago.
¿Cómo se resuelven los casos de divorcio en México?
Los casos de divorcio en México pueden resolverse de manera contenciosa o mediante un acuerdo mutuo. En el caso de un divorcio contencioso, una de las partes presenta una demanda de divorcio y el proceso judicial implica la presentación de pruebas y argumentos ante el tribunal. En el caso de un divorcio por mutuo acuerdo, ambas partes presentan un acuerdo de divorcio y el tribunal lo revisa. Una vez que se cumplan los requisitos legales, se emite la sentencia de divorcio.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por diferencias irreconciliables en México?
Para obtener una orden de divorcio por diferencias irreconciliables en México, se debe presentar una demanda ante un juez, donde se argumenten las discrepancias fundamentales que impiden la convivencia armoniosa entre los cónyuges, y solicitar el divorcio basado en este motivo.
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