YESENIA ANARIKA ALARCON CABRERA - 13863770

Perfil del profesionista Yesenia Anarika Alarcon Cabrera - 13863770

Cédula Profesional 13863770
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO CHIHUAHUA
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es el papel de las instituciones religiosas en la prevención del lavado de dinero en México?

Las instituciones religiosas en México también están sujetas a regulaciones AML. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de donantes y reportar transacciones sospechosas, lo que evita que estas instituciones se utilicen para el lavado de dinero relacionado con donaciones y actividades religiosas.

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