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¿Qué es el delito de tráfico de influencias en las licitaciones públicas en el derecho penal mexicano?
El delito de tráfico de influencias en las licitaciones públicas en el derecho penal mexicano se refiere a la utilización indebida de la influencia o posición de una persona para obtener beneficios ilícitos en procesos de contratación pública, como la manipulación de concursos o la adjudicación irregular de contratos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de tráfico y las consecuencias para la administración pública.
¿Cuál es el proceso de notificación a las autoridades cuando se identifica una transacción sospechosa en México?
Cuando una institución financiera en México identifica una transacción sospechosa, debe notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta notificación debe incluir detalles relevantes sobre la transacción y la razón de la sospecha. La UIF luego realiza investigaciones adicionales y, si es necesario, puede tomar medidas legales.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la explotación sexual de menores en México?
El KYC tiene un impacto en la prevención de la explotación sexual de menores en México al ayudar a identificar a personas involucradas en actividades financieras sospechosas relacionadas con la explotación sexual de menores. Esto contribuye a la protección de los menores.
¿Qué es el delito de desaparición forzada de personas en el derecho penal mexicano?
El delito de desaparición forzada de personas en el derecho penal mexicano se refiere a la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos armados, seguida de la negativa a reconocer la detención o el paradero de la víctima, con el fin de ocultar su destino o evitar su localización, y está castigado con penas severas, incluyendo la prisión perpetua, debido a la gravedad de la violación de los derechos humanos y la impunidad que representa este delito.
¿Qué responsabilidades tienen los consejos de administración y los directivos en las empresas en México en relación con la verificación de listas de riesgos?
Los consejos de administración y los directivos en empresas en México tienen la responsabilidad de garantizar que se cumplan las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben establecer políticas y procedimientos de cumplimiento, supervisar la implementación de estas políticas y estar al tanto de los riesgos asociados a las actividades de la empresa. Su liderazgo es fundamental para promover una cultura de cumplimiento en la organización.
¿Cómo se protegen los servicios de banca móvil contra el robo de identidad en México?
Los servicios de banca móvil en México se protegen contra el robo de identidad mediante la autenticación multifactor, el uso de biometría, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, y la monitorización continua de la actividad de la cuenta para detectar comportamientos sospechosos.
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