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¿Cuál es la ley principal que regula la identificación y seguimiento de las PEP en México?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la principal ley que regula este tema en México.
¿Cuál es el impacto de la migración en la informalidad laboral en México?
La migración puede impactar la informalidad laboral en México al aumentar la competencia por empleos precarios y mal remunerados, así como alentar la creación de empleos informales en sectores como la construcción, el comercio ambulante y los servicios, lo que puede afectar la estabilidad y seguridad laboral de los trabajadores migrantes.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en las instituciones no financieras?
México ha ampliado su enfoque más allá de las instituciones financieras e impulsa la regulación y supervisión de sectores no financieros, como casinos, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales preciosos, para prevenir el lavado de dinero en diversas actividades económicas.
¿Cuál es el impacto de la verificación de personal en la seguridad laboral en la industria de la construcción en México?
La verificación de personal en la industria de la construcción en México tiene un impacto positivo en la seguridad laboral al garantizar que los trabajadores sean aptos y competentes en sus roles. Esto reduce los riesgos de accidentes en el lugar de trabajo y contribuye a un entorno laboral más seguro. La seguridad laboral es una prioridad en esta industria.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los migrantes en casos de extradición en México?
Se establecen salvaguardas especiales y procedimientos para garantizar la protección de los derechos de los migrantes en casos de extradición en México, asegurando su acceso a la justicia y el respeto a su dignidad humana.
¿Qué medidas se toman para proteger las transacciones financieras en tiempo real en México?
Para proteger las transacciones financieras en tiempo real en México, se emplean sistemas de autenticación avanzados, monitoreo continuo de la actividad del usuario, y análisis de riesgos en tiempo real para detectar y prevenir actividades fraudulentas y proteger la integridad de las transacciones.
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