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¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la economía informal en México?
El lavado de dinero y la economía informal están relacionados en México, ya que los fondos ilícitos pueden infiltrarse en actividades no reguladas, como el comercio callejero y el trabajo no declarado. La lucha contra el lavado de dinero también busca reducir la economía informal y mejorar la recaudación de impuestos.
¿Qué medidas se toman para proteger los datos financieros en aplicaciones de pago móvil en México?
Para proteger los datos financieros en aplicaciones de pago móvil en México, se utilizan tecnologías de encriptación de extremo a extremo, autenticación biométrica, y tokenización de información financiera para garantizar la seguridad y privacidad de las transacciones realizadas a través de dispositivos móviles.
¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial en México?
Se están implementando medidas para fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial en México, como la selección transparente y basada en méritos de jueces y magistrados, la asignación de presupuestos adecuados, la creación de órganos de control interno y externo, y la promoción de una cultura de respeto a la independencia judicial.
¿Qué es la acción de reconocimiento de filiación en el derecho civil mexicano?
La acción de reconocimiento de filiación es el procedimiento legal para establecer la relación de parentesco entre un padre o una madre y su hijo cuando no existe un reconocimiento voluntario o cuando se impugna la paternidad o maternidad.
¿Cuál es el impacto de un embargo en la capacidad de una empresa para obtener financiamiento de capital de trabajo en México?
Un embargo puede tener un impacto en la capacidad de una empresa para obtener financiamiento de capital de trabajo en México. Los prestamistas revisan el historial crediticio de la empresa y su situación financiera, y un embargo puede resultar en la negación de financiamiento o en tasas de interés más altas. La salud financiera de la empresa es un factor clave en la aprobación de préstamos de capital de trabajo.
¿Existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas expuestas políticamente en México?
México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.
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