YARITZA LOURDES CHIPULI POZOS - 8871075

Perfil del profesionista Yaritza Lourdes Chipuli Pozos - 8871075

Cédula Profesional 8871075
Carrera TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
Universidad C.B.T.I.S. NO. 187
Estado SAN LUIS POTOSÍ
País MÉXICO
Año 2014

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Se establecen salvaguardas especiales y procedimientos para proteger los derechos de los solicitantes de protección internacional en casos de extradición en México, asegurando que se respeten los principios de no devolución y el derecho internacional humanitario.

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La opinión pública puede influir en los casos de extradición en México al generar presión sobre las autoridades para que tomen decisiones en línea con las expectativas y demandas de la sociedad.

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¿Cuál es el papel de las políticas de debida diligencia en la prevención del lavado de dinero en México?

México Las políticas de debida diligencia desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Estas políticas se centran en verificar la identidad de los clientes, evaluar la naturaleza de las transacciones y realizar un monitoreo continuo de las operaciones financieras para detectar y reportar actividades sospechosas. Las instituciones financieras y otros sectores obligados deben implementar medidas de debida diligencia, como la identificación del beneficiario real, el análisis de riesgos y la actualización de la información del cliente de manera periódica. La debida diligencia es una herramienta clave para mitigar el riesgo de ser utilizados en actividades de lavado de dinero y fortalecer la integridad del sistema financiero en México.

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En México, los tipos de endoso que existen son el endoso en blanco, el endoso al portador, el endoso en procuración, el endoso en propiedad y el endoso en garantía, cada uno con características y efectos específicos según lo establecido en la legislación mercantil.

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