YARELI PEREZ HERNANDEZ - 7418189

Perfil del profesionista Yareli Perez Hernandez - 7418189

Cédula Profesional 7418189
Carrera TÉCNICO COMO LABORATORISTA QUÍMICO
Universidad C.B.T.I.S. NO. 8 PACHUCA (C.E.C.Y.T. NO. 15 )
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2012

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México En los últimos años, se han implementado varias medidas para fortalecer la prevención del lavado de dinero en México. Estas incluyen la actualización y fortalecimiento de las leyes y regulaciones relacionadas, la ampliación de los sectores obligados a reportar operaciones sospechosas, la promoción de la cooperación internacional, la mejora de los mecanismos de supervisión y control, y la implementación de tecnología y herramientas más sofisticadas para el análisis y monitoreo de transacciones financieras.

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