YARELI HERNANDEZ CANSINO - 7827133

Perfil del profesionista Yareli Hernandez Cansino - 7827133

Cédula Profesional 7827133
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad C.B.T.A. NO. 16 (C.E.T.A. NO. 16) (SAN BARTOLO T
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 2012

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¿Qué medidas se han implementado para prevenir el lavado de dinero en el sector de la construcción en México?

En el sector de la construcción, México ha establecido regulaciones que requieren la identificación de clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto contribuye a prevenir el uso del sector de la construcción para el lavado de dinero a través de proyectos de construcción.

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