YARELI ESQUIVEL ROJAS - 13092369

Perfil del profesionista Yareli Esquivel Rojas - 13092369

Cédula Profesional 13092369
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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¿Puedo utilizar mi CURP como documento de identificación en México?

Aunque la CURP es un registro único y ampliamente utilizado en México, por sí sola no es considerada como un documento de identificación válido. Se requiere una identificación oficial adicional, como la credencial para votar o el pasaporte.

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México La sociedad civil desempeña un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Las organizaciones de la sociedad civil pueden colaborar con las autoridades y las instituciones financieras en la difusión de información y la sensibilización sobre los riesgos del lavado de dinero. Además, pueden involucrarse en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la ética empresarial, así como en el monitoreo de posibles casos de lavado de dinero y la denuncia de actividades sospechosas.

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¿Cuál es la importancia de mantener la información de antecedentes disciplinarios actualizada y precisa en México?

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