YARAVÍ VILLAMIL RÍOS - 4180594

Perfil del profesionista Yaraví Villamil Ríos - 4180594

Cédula Profesional 4180594
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
Estado GUERRERO
País MÉXICO
Año 2004

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La prevención del lavado de activos en el sector de la construcción involucra la identificación de operaciones sospechosas, la debida diligencia en la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Los desafíos incluyen la complejidad de proyectos y la diversidad de actores involucrados.

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