YARASET ORTIZ PAZ - 8320073

Perfil del profesionista Yaraset Ortiz Paz - 8320073

Cédula Profesional 8320073
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL
Universidad INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OAXACA, A.C.
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cómo se actualizan y mantienen las listas de riesgos en México?

Las listas de riesgos en México se actualizan regularmente por las autoridades competentes, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las instituciones financieras y empresas deben estar atentas a las actualizaciones y ajustar sus procesos de verificación de listas en consecuencia para asegurarse de cumplir con las regulaciones vigentes.

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