YANETH SELENE BUSTOS ROMAN - 13809640

Perfil del profesionista Yaneth Selene Bustos Roman - 13809640

Cédula Profesional 13809640
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2023

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En el sector de juegos de azar y casinos, México ha implementado regulaciones que requieren la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la colaboración con la UIF para prevenir el lavado de dinero. El incumplimiento de estas medidas conlleva sanciones.

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Los adeudos fiscales se pueden consultar a través del portal del SAT en México. Para regularizar los adeudos, se debe presentar una solicitud de pago a plazos o un convenio de facilidades. Cumplir con los términos del acuerdo es fundamental para mejorar los antecedentes fiscales.

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