YAMILÉ DEL ROSARIO PECH LARA - 3599048

Perfil del profesionista Yamilé Del Rosario Pech Lara - 3599048

Cédula Profesional 3599048
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2002

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México La "transferencia de precios" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica manipular los precios de las transacciones comerciales entre empresas relacionadas para transferir fondos ilícitos de un país a otro. Esto se logra inflando o subvaluando artificialmente los precios de los bienes o servicios intercambiados. En México, se combate la transferencia de precios a través de la implementación de regulaciones y controles más estrictos en el ámbito del comercio internacional. Se exige una mayor transparencia y documentación adecuada en las operaciones comerciales, así como la realización de auditorías y verificaciones para detectar posibles irregularidades. Asimismo, se promueve la cooperación con otras jurisdicciones y el intercambio de información para combatir la transferencia de precios como una forma de lavado de dinero.

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