YAHAIRA RAQUEL SAENZ MOLINA - 12092718

Perfil del profesionista Yahaira Raquel Saenz Molina - 12092718

Cédula Profesional 12092718
Carrera LICENCIATURA EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2020

Artículos recomendados

¿Cómo se determina el nivel de riesgo de una PEP en México en el contexto de las regulaciones financieras?

El nivel de riesgo se determina mediante la evaluación de factores como el cargo político, el historial de corrupción, la relación con otras PEP y la naturaleza de las transacciones financieras.

¿Cuál es el enfoque de selección de personal en el sector de la educación en México?

En el sector de la educación en México, se valora la formación pedagógica, la experiencia docente y la capacidad para interactuar con estudiantes de diferentes edades. Los candidatos deben demostrar su compromiso con la enseñanza y el desarrollo de habilidades educativas.

¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de trata de personas con fines de trabajo forzado en México?

Se establecen protocolos de protección y medidas específicas para asegurar los derechos de las personas migrantes víctimas de trata con fines de trabajo forzado en México, garantizando su acceso a la asistencia legal y protección durante el proceso judicial.

¿Cómo se asegura la compatibilidad y la interoperabilidad de los sistemas de KYC en México para permitir la cooperación entre instituciones financieras?

La compatibilidad y la interoperabilidad de los sistemas de KYC en México se aseguran mediante la estandarización de formatos de datos y la adopción de protocolos que permiten el intercambio de información de manera segura y eficiente entre instituciones financieras.

¿Qué estrategias se implementan para combatir el robo de identidad en el sistema bancario mexicano?

Para combatir el robo de identidad, el sistema bancario mexicano utiliza medidas como la verificación biométrica, la validación de documentos de identidad, el monitoreo de patrones de actividad sospechosa y la educación pública sobre cómo proteger la información personal.

¿Cuál es el impacto de las brechas de seguridad en la confianza del público en el sector bancario de México?

Las brechas de seguridad pueden tener un impacto negativo en la confianza del público en el sector bancario de México al comprometer la privacidad y la seguridad de los datos de los clientes, lo que puede resultar en una disminución de la participación del mercado y daños a la reputación de las instituciones financieras.

Otros perfiles similares a Yahaira Raquel Saenz Molina