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¿Cuál es la diferencia entre un PEP actual y un PEP pasivo?
Un PEP actual es alguien que está en un cargo político o gubernamental en el presente, mientras que un PEP pasivo es alguien que ocupó un cargo en el pasado, pero ya no está en funciones.
¿Cuál es el impacto del fraude por internet en la percepción de seguridad de las transacciones financieras internacionales en México?
El fraude por internet puede afectar la percepción de seguridad de las transacciones financieras internacionales en México al generar preocupaciones sobre la autenticidad y la integridad de las transferencias de fondos y pagos internacionales realizados en línea, lo que puede afectar el comercio internacional y las relaciones financieras internacionales del país.
¿Cómo se asegura el cumplimiento de la pensión alimenticia en casos de trabajo no registrado o empleo informal en México?
Asegurar el cumplimiento de la pensión alimenticia en casos de trabajo no registrado o empleo informal en México puede ser más complicado, pero no imposible. Las autoridades pueden rastrear los ingresos del deudor mediante diversas fuentes, como informes bancarios y registros de propiedades. Si el deudor está involucrado en empleo informal, se pueden utilizar métodos como la retención de salarios en trabajos formales o la retención de ingresos de cuentas bancarias cuando se detecten. Las autoridades pueden tomar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento, incluso si los ingresos no son fácilmente rastreables.
¿Qué debo hacer si encuentro información incorrecta en mis antecedentes judiciales en México?
Si descubres información incorrecta en tus antecedentes judiciales en México, debes contactar a la autoridad correspondiente que emitió los registros. Proporciona la evidencia necesaria para respaldar la corrección, como documentos legales o pruebas de que la información es inexacta.
¿Cuál es el papel de la investigación periodística en la exposición de prácticas irregulares y sanciones a contratistas en México?
La investigación periodística tiene un papel crucial en la exposición de prácticas irregulares y sanciones a contratistas en México al destacar casos de corrupción y falta de cumplimiento ético, lo que puede llevar a una mayor transparencia y rendición de cuentas.
¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de abuso sexual infantil en México?
Los delitos de abuso sexual infantil se investigan y persiguen con especial atención a la protección de los derechos de los menores. Se busca la identificación y procesamiento de los abusadores.
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