YADIRA DEL CARMEN RUÍZ VALENCIA - 2969393

Perfil del profesionista Yadira Del Carmen Ruíz Valencia - 2969393

Cédula Profesional 2969393
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 1999

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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los niños migrantes no acompañados en casos de extradición en México?

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La validación de identidad desempeña un papel crítico en la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de sus clientes y realizar un monitoreo constante para detectar actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos. Además, las regulaciones requieren que las instituciones informen sobre transacciones inusuales o sospechosas al regulador financiero.

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