XOCHITL ABIGAIL PEREZ JUAREZ - 13591475

Perfil del profesionista Xochitl Abigail Perez Juarez - 13591475

Cédula Profesional 13591475
Carrera LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es el papel de las aduanas en la prevención del lavado de dinero en México?

Las aduanas desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Supervisan las importaciones y exportaciones, realizan inspecciones y verifican la legitimidad de las transacciones comerciales internacionales. Esto ayuda a detectar y prevenir el lavado de dinero a través del comercio internacional.

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El procedimiento para solicitar la restitución internacional de un menor en casos de sustracción parental en México se rige por el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Se debe presentar una solicitud ante la autoridad central designada en México, quien coordinará con la autoridad del país donde se encuentra el menor para su restitución.

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¿Cuáles son las consecuencias legales de la desobediencia civil en México?

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La obtención de una cédula de identidad profesional en México se realiza a través de la Dirección General de Profesiones. Debes cumplir con los requisitos específicos de tu profesión y presentar una solicitud de cédula de identidad profesional, proporcionando documentación y evidencia de tus calificaciones.

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