XAVIER ADAN ESPARZA HURTADO - 2855660

Perfil del profesionista Xavier Adan Esparza Hurtado - 2855660

Cédula Profesional 2855660
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 1999

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En México, la Secretaría de Seguridad Pública emite certificados de antecedentes no penales que pueden utilizarse en la verificación de antecedentes penales. Además, las instituciones educativas y los empleadores anteriores pueden proporcionar información sobre la educación y la experiencia laboral del candidato. Es importante que las empresas se aseguren de que la información obtenida de estas fuentes sea precisa y actualizada.

¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos en el comercio internacional y las aduanas?

México tiene regulaciones y medidas de control en el comercio internacional, incluyendo la revisión de operaciones aduaneras y la identificación de actividades sospechosas en transacciones comerciales. Esto ayuda a prevenir el lavado de activos a través del comercio internacional.

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