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El "riesgo de cliente" se refiere a la probabilidad de que un cliente sea utilizado para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En México, se evalúa el riesgo de cliente a través de análisis de factores como la fuente de fondos, la ocupación y la ubicación geográfica, lo que ayuda a determinar el nivel de escrutinio necesario en el proceso KYC.
¿Cuáles son las oportunidades laborales para los ciudadanos mexicanos en el ámbito de la investigación científica y la academia en España?
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¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de dinero en México?
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