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El KYC tiene un impacto en la prevención de la financiación de grupos delictivos en México al identificar y reportar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades delictivas. Esto contribuye a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
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Los elementos son el corpus, que es el ejercicio de hecho de las facultades inherentes al dominio, y el animus, que es la intención de comportarse como dueño del bien.
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