VIRIDIANA ELIZABETH PEREZ REYES - 13823665

Perfil del profesionista Viridiana Elizabeth Perez Reyes - 13823665

Cédula Profesional 13823665
Carrera LICENCIATURA EN QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2023

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México La "transferencia de precios" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica manipular los precios de las transacciones comerciales entre empresas relacionadas para transferir fondos ilícitos de un país a otro. Esto se logra inflando o subvaluando artificialmente los precios de los bienes o servicios intercambiados. En México, se combate la transferencia de precios a través de la implementación de regulaciones y controles más estrictos en el ámbito del comercio internacional. Se exige una mayor transparencia y documentación adecuada en las operaciones comerciales, así como la realización de auditorías y verificaciones para detectar posibles irregularidades. Asimismo, se promueve la cooperación con otras jurisdicciones y el intercambio de información para combatir la transferencia de precios como una forma de lavado de dinero.

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