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¿Cuál es el papel de las empresas de desarrollo de software en la prevención del fraude por internet en México?
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¿Qué es la acción de reconocimiento de paternidad en el derecho civil mexicano?
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¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra la financiación del terrorismo en México?
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¿Cómo se supervisan las transacciones financieras de entidades sin fines de lucro en México para prevenir el lavado de dinero?
Las entidades sin fines de lucro en México también están sujetas a regulaciones AML. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de donantes y reportar transacciones sospechosas. Esto evita que estas organizaciones se utilicen como vehículos para el lavado de dinero.
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Un contrato civil en México es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el fin de crear, regular, modificar o extinguir obligaciones, siempre y cuando no estén regulados por otras leyes especiales.
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