VIRGINIA RUIZ MARTÍNEZ - 7008275

Perfil del profesionista Virginia Ruiz Martínez - 7008275

Cédula Profesional 7008275
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
Estado CAMPECHE
País MÉXICO
Año 2011

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¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes penales en México en cuanto a la obtención de servicios de apoyo y capacitación para la búsqueda de empleo después de cumplir una condena?

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Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de cambio y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM), también están sujetos a regulaciones AML en México. Deben cumplir con las mismas obligaciones de identificación de clientes y reporte de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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