VIRGINIA RODRÍGUEZ ARAGÓN - 998720

Perfil del profesionista Virginia Rodríguez Aragón - 998720

Cédula Profesional 998720
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad INSTITUTO LA PAZ DE QUERÉTARO, A.C. (ESCUELA NORMAL LA PAZ [QUERÉTARO]
Estado QUERETARO
País MÉXICO
Año 1985

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En México, las mujeres tienen una serie de derechos fundamentales garantizados por la Constitución, como el derecho a la igualdad, la no discriminación, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y la participación política, entre otros.

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¿Cuál es el impacto de la validación de identidad en la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México?

La validación de identidad desempeña un papel crítico en la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de sus clientes y realizar un monitoreo constante para detectar actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos. Además, las regulaciones requieren que las instituciones informen sobre transacciones inusuales o sospechosas al regulador financiero.

¿Cómo pueden los usuarios de redes sociales en México protegerse del fraude por internet, como la ingeniería social y la difusión de información falsa?

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