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La promoción de la educación sobre KYC entre los clientes en México se realiza a través de campañas de concienciación, materiales informativos y la colaboración de las instituciones financieras con organizaciones educativas y gubernamentales. Esto ayuda a los clientes a comprender la importancia del proceso KYC y su papel en la prevención del lavado de dinero.
¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta en situaciones de quiebra o concurso mercantil en México?
Los contratos de venta en situaciones de quiebra o concurso mercantil pueden verse afectados por procesos legales y deben cumplir con las resoluciones judiciales y acuerdos de reestructuración.
¿Cuáles son los aspectos a considerar al invertir en fondos de inversión inmobiliaria (FIBRAS) en México?
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El delito de violencia doméstica en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acto de violencia física, psicológica, emocional o sexual que se produce dentro del ámbito familiar, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de violencia y las consecuencias para la víctima.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de los trabajadores migrantes en México?
México ha establecido un sistema de protección de los derechos de los trabajadores migrantes, tanto nacionales como extranjeros. Se busca garantizar condiciones laborales justas, acceso a la seguridad social, prevenir la discriminación y promover la regularización migratoria.
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