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El "congelamiento de activos" es una medida que se aplica cuando se identifica a una persona o entidad en las listas de riesgos y se sospecha que están involucrados en actividades ilícitas. Implica la restricción de sus activos financieros y su inmovilización para evitar que continúen sus operaciones financieras. Esta medida se aplica cuando existen pruebas sólidas de su implicación en actividades delictivas.
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¿Cuáles son las responsabilidades de un Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) en el ámbito de empresas financieras y bancarias en México?
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¿Cuál es el impacto del fraude por internet en la percepción de seguridad de los sistemas de gestión de identidad y acceso en línea en México?
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