VILMA CHACON MONTERROSA - 10172059

Perfil del profesionista Vilma Chacon Monterrosa - 10172059

Cédula Profesional 10172059
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAPACHULA
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2016

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¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto a la posesión y uso de los bienes inmuebles durante el matrimonio en México?

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En el sector de la minería y recursos naturales en México, el proceso de verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identidad de los socios comerciales, inversores y proveedores. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de estas actividades en actividades ilícitas. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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