VÍCTOR MANUEL TORRES ESPAÑA - 2659549

Perfil del profesionista Víctor Manuel Torres España - 2659549

Cédula Profesional 2659549
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1998

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La gravedad de una sanción para un contratista en México se determina en función de factores como la magnitud de la infracción, el impacto en la economía y la sociedad, la reiteración de las conductas y la cooperación del contratista durante la investigación.

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México En México, se han implementado medidas para fomentar la cultura de denuncia y proteger a los denunciantes de lavado de dinero. Se han establecido canales de denuncia confidenciales y seguros, tanto en las instituciones financieras como en la UIF, para que las personas puedan reportar actividades sospechosas sin temor a represalias. Además, se han establecido mecanismos de protección y beneficios legales para los denunciantes, como la reserva de identidad y la no consecución de responsabilidad penal.

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