VICTOR MANUEL SINFOROSO CASABON - 13215343

Perfil del profesionista Victor Manuel Sinforoso Casabon - 13215343

Cédula Profesional 13215343
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN PROCESOS Y OPERACIONES INDUSTRIALES
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2023

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¿Qué medidas adicionales deben tomar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente de alto riesgo en México?

México En el caso de las Personas Expuestas Políticamente de alto riesgo en México, las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica realizar un análisis más detallado de las transacciones, obtener información adicional sobre la fuente de los fondos y evaluar los riesgos asociados con la relación comercial.

¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de trabajo en México?

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