VÍCTOR MANUEL SALAZAR GÓNGORA - 375503

Perfil del profesionista Víctor Manuel Salazar Góngora - 375503

Cédula Profesional 375503
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL RURAL JUSTO SIERRA MENDEZ
Estado CAMPECHE
País MÉXICO
Año 1976

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¿Cómo pueden las empresas en México cumplir con regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, especialmente en el sector financiero?

El cumplimiento de regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en México implica llevar a cabo debida diligencia en transacciones financieras, reportar actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cumplir con las regulaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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