VICTOR MANUEL ORTEGA SANTIBAÑEZ - 9928157

Perfil del profesionista Victor Manuel Ortega Santibañez - 9928157

Cédula Profesional 9928157
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Universidad ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CUAUTLA
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2016

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¿Qué papel juega el Sistema de Justicia Familiar en los casos de deudores alimentarios en México?

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México La educación y la concientización juegan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Es importante sensibilizar a la población sobre los riesgos y consecuencias del lavado de dinero, así como promover el conocimiento sobre las obligaciones legales y éticas en materia de prevención. La capacitación y la difusión de información a profesionales del sector financiero, abogados, contadores y otros actores relevantes son herramientas clave para fortalecer la prevención y detección del lavado de dinero.

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No presentar la declaración anual en México puede resultar en sanciones y multas. Además, no cumplir con esta obligación fiscal afectará negativamente los antecedentes fiscales, lo que podría limitar el acceso a créditos y beneficios fiscales.

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