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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de PEP en la lucha contra la corrupción en México?
Las regulaciones de PEP son una herramienta clave en la lucha contra la corrupción al prevenir el uso del sistema financiero para actividades ilegales y al facilitar la identificación y sanción de actividades corruptas
¿Cuál es la función de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en México?
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es el órgano regulador encargado de supervisar y promover la exploración y explotación de hidrocarburos en México, así como de administrar los contratos petroleros con empresas privadas.
¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Migración (INM) en México?
El Instituto Nacional de Migración es el organismo encargado de regular y controlar la migración en México. Su función es supervisar el ingreso y la salida de personas al país, así como brindar servicios y protección a los migrantes, promoviendo el respeto a sus derechos humanos.
¿Qué es el derecho del transporte terrestre en México?
El derecho del transporte terrestre regula las relaciones jurídicas derivadas del transporte de personas y mercancías por vías terrestres, como carreteras y ferrocarriles, estableciendo normativas para la prestación de servicios de transporte, seguridad vial, regulación del tráfico, responsabilidad civil y otros aspectos relacionados con la movilidad terrestre.
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