VICTOR EDMUNDO DIAZ MENDOZA - 8768050

Perfil del profesionista Victor Edmundo Diaz Mendoza - 8768050

Cédula Profesional 8768050
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS PLAYA DEL CARMEN
Estado QUINTANA ROO
País MÉXICO
Año 2014

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La relación entre el lavado de dinero y el contrabando es importante en México. Los fondos ilícitos obtenidos a menudo se utilizan para financiar actividades de contrabando, incluyendo el tráfico de mercancías ilegales. La prevención del lavado de dinero es fundamental para combatir el contrabando y la economía sumergida.

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Sí, existen limitaciones en la verificación de antecedentes en México, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la protección de datos personales. Las empresas deben cumplir con las leyes de protección de datos y garantizar que la información recopilada se utilice de manera legal y ética. Además, es importante respetar los derechos del candidato y obtener su consentimiento antes de llevar a cabo la verificación. El acceso a ciertos tipos de información, como los registros médicos, también puede estar restringido por la ley.

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