VICTOR ALFONSO MORALES DE LA PARRA - 8650431

Perfil del profesionista Victor Alfonso Morales De La Parra - 8650431

Cédula Profesional 8650431
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, CAMPUS TABASCO
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2014

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Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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