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Las instituciones de microfinanzas en México también deben cumplir con las regulaciones AML. Esto implica realizar debida diligencia en la identificación de clientes, reportar operaciones sospechosas y mantener registros adecuados para mitigar el riesgo de lavado de dinero.
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¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia América del Sur en los últimos años en términos de inversión extranjera?
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¿Cuál es el impacto de la violencia familiar en el ejercicio de los derechos de las niñas y mujeres en México?
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¿Cuál es el papel de la migración en la gestión de recursos humanos en México?
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Para garantizar el cumplimiento normativo, las empresas pueden implementar políticas internas, capacitar a su personal, llevar registros precisos, realizar auditorías periódicas y colaborar con las autoridades reguladoras.
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