VERONICA PARAMO CARDIEL - 9107209

Perfil del profesionista Veronica Paramo Cardiel - 9107209

Cédula Profesional 9107209
Carrera MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL
Universidad UNIVERSIDAD DEL CENTRO DEL BAJÍO (CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL BAJÍO)
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2015

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La verificación de personal en el sector financiero en México es fundamental para prevenir el fraude al ayudar a garantizar que los empleados sean confiables y éticos en su manejo de datos y transacciones financieras. Esto reduce el riesgo de actividades fraudulentas y protege los activos y la reputación de la empresa. La revisión de antecedentes financieros y crediticios es especialmente relevante en esta prevención.

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