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¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de la información financiera de las PEP en el sistema bancario en México?
Las instituciones financieras deben establecer medidas de seguridad y protocolos de acceso restringido para garantizar la confidencialidad de la información financiera de las PEP.
¿Qué es la acción de rectificación de linderos en el derecho civil mexicano?
La acción de rectificación de linderos es el procedimiento legal para corregir errores en los límites o linderos de un terreno con respecto a terrenos colindantes.
¿Cómo impacta la verificación de listas de riesgos en el sector de tecnología en México?
La verificación de listas de riesgos impacta el sector de tecnología en México, ya que las empresas tecnológicas pueden verse involucradas en la prestación de servicios de pago en línea, transferencias de fondos y otros servicios financieros. Deben verificar la identidad de los usuarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados y cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cómo pueden las empresas en México promover una cultura de seguridad cibernética entre sus empleados?
Las empresas en México pueden promover una cultura de seguridad cibernética entre sus empleados mediante la realización de entrenamientos regulares en concientización de seguridad, la celebración de eventos de sensibilización, la implementación de programas de recompensas por reportar vulnerabilidades y la integración de prácticas de seguridad en políticas y procedimientos internos.
¿Qué se hace para prevenir y erradicar la trata de personas en México?
En México, se han implementado leyes y políticas para prevenir y combatir la trata de personas, un delito que afecta especialmente a mujeres y niñas. Se promueve la identificación y protección de las víctimas, la persecución y sanción de los tratantes, así como la sensibilización y educación sobre este problema.
¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de alteración de documentos en México?
La alteración de documentos, que implica modificar o falsificar documentos legales o públicos con el fin de engañar o defraudar, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, la invalidez del documento alterado y la implementación de medidas para prevenir y sancionar la alteración de documentos. Se promueve la autenticidad y la veracidad de los documentos legales, y se implementan acciones para prevenir y abordar este delito.
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