VERONICA GALICIA GALICIA - 7896422

Perfil del profesionista Veronica Galicia Galicia - 7896422

Cédula Profesional 7896422
Carrera TÉCNICO EN TEXTIL
Universidad C.E.C. Y T.E. DE MORELOS PLANTEL YECAPIXTLA
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2012

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¿Qué es la extradición en México?

La extradición es el proceso legal mediante el cual un individuo acusado o condenado por un delito en un país es entregado a otro país para su enjuiciamiento o cumplimiento de una sentencia.

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Los abogados y notarios en México tienen un papel importante en la verificación de listas de riesgos en transacciones legales. Deben asegurarse de que las partes involucradas en transacciones legales no estén en listas de sancionados y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, tienen la responsabilidad de reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades pertinentes.

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¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener registros de verificación de antecedentes en México?

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