VERÓNICA BUDAR BÁEZ - 1590852

Perfil del profesionista Verónica Budar Báez - 1590852

Cédula Profesional 1590852
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 1991

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¿Qué es la acción de subrogación real en el derecho civil mexicano?

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México ha implementado regulaciones y procedimientos para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones en el lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y la supervisión de transacciones financieras.

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