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¿Qué tipo de información se incluye en las listas de riesgos en México?
Las listas de riesgos en México incluyen información sobre personas y entidades que han sido sancionadas o restringidas debido a actividades ilícitas. Esto puede incluir nombres, alias, números de identificación, direcciones y otras características que ayuden en la identificación de los individuos o entidades en cuestión.
¿Qué es el delito de alteración de la paz pública en el derecho penal mexicano?
El delito de alteración de la paz pública en el derecho penal mexicano se refiere a la realización de acciones que perturben el orden público, la convivencia ciudadana o la tranquilidad social, como disturbios, manifestaciones violentas o actos vandálicos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de alteración y las circunstancias del caso.
¿Cómo se garantiza la imparcialidad en los procesos de selección de Personas Expuestas Políticamente en México?
México La imparcialidad en los procesos de selección de Personas Expuestas Políticamente en México se garantiza mediante la aplicación de criterios objetivos y transparentes. Se promueve la participación de comités de selección independientes, la divulgación de los criterios utilizados y la evaluación basada en méritos y aptitudes. Esto ayuda a evitar la influencia indebida y asegura que los líderes políticos sean seleccionados de manera justa y equitativa.
¿Cuál es la situación de la justicia restaurativa en casos de delitos graves en México y qué acciones se están tomando para su implementación?
La justicia restaurativa en casos de delitos graves en México es una alternativa al sistema penal tradicional que busca la reparación del daño y la reintegración de los infractores a la sociedad. Se están tomando acciones para su implementación mediante la creación de programas piloto, la capacitación de operadores judiciales y la sensibilización de la sociedad sobre sus beneficios en la resolución de conflictos.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de matrimonio infantil en México?
El matrimonio infantil, que implica el matrimonio de una persona menor de 18 años, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir la nulidad del matrimonio, sanciones penales y medidas de protección para el menor. Se promueve el derecho a una infancia libre de matrimonio y se implementan acciones para prevenir y sancionar el matrimonio infantil.
¿Qué papel desempeñan las auditorías internas y externas en el proceso KYC en México?
Las auditorías internas y externas son esenciales en el proceso KYC en México para evaluar el cumplimiento de las instituciones financieras con las regulaciones y directrices de KYC. Ayudan a identificar áreas de mejora y garantizan la integridad del proceso.
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