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¿Qué consecuencias puede tener la falta de cumplimiento de las regulaciones de PEP en la reputación de una institución financiera en México?
La falta de cumplimiento puede dañar la reputación de una institución financiera y llevar a la pérdida de la confianza de los clientes y a la fuga de depósitos.
¿Cuál es el impacto del incumplimiento normativo en la competitividad de las empresas en México en mercados globales?
El incumplimiento normativo puede afectar negativamente la competitividad de una empresa en mercados globales, ya que puede dar lugar a sanciones y pérdida de clientes. Las empresas que cumplen con regulaciones tienen una ventaja competitiva en la confianza y la integridad.
¿Qué es el delito de tráfico ilegal de migrantes en el derecho penal mexicano?
El delito de tráfico ilegal de migrantes en el derecho penal mexicano se refiere a la facilitación o intermediación en el ingreso o salida ilegal de personas de un país con el fin de obtener un beneficio económico, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo del grado de participación y las circunstancias del delito.
¿Qué es el régimen de visitas supervisadas en México y en qué casos se establece?
El régimen de visitas supervisadas en México es una disposición que establece que las visitas del progenitor no custodio con el menor deben llevarse a cabo bajo la supervisión de una persona designada por el juez o una entidad especializada. Se establece en casos donde se considera necesario proteger el bienestar y la seguridad del menor durante las visitas debido a preocupaciones como violencia doméstica, abuso o adicciones.
¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia en México?
México La protección de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia es una preocupación en México. Existen leyes y políticas que buscan garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, independientemente de su género, y brindar una respuesta adecuada y efectiva a las víctimas de violencia de género. Se fortalecen los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas, se promueve la capacitación en perspectiva de género para los operadores de justicia, se establecen medidas de protección y seguridad para las personas que sufren violencia por motivos de género en el ámbito de la justicia, y se fomenta una cultura de respeto, igualdad y no violencia en todos los niveles del sistema de justicia.
¿Qué es la prescripción adquisitiva en el derecho civil mexicano?
La prescripción adquisitiva es un medio para adquirir el dominio de un bien mediante la posesión continua, pacífica, pública y en concepto de dueño durante un tiempo determinado por la ley.
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