VALERIA ALEJANDRA SANCHEZ GOMEZ - 12803999

Perfil del profesionista Valeria Alejandra Sanchez Gomez - 12803999

Cédula Profesional 12803999
Carrera LICENCIATURA COMO BIÓLOGO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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Las agencias de investigación desempeñan un papel importante en la verificación de listas de riesgos en México al ayudar en la identificación de transacciones sospechosas y actividades ilícitas. Trabajan en colaboración con las autoridades y las empresas para realizar investigaciones más profundas cuando se identifican coincidencias con listas de sancionados. Además, aportan experiencia en la detección de actividades fraudulentas y delictivas.

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